加密货币市场的水有多深?被多方联合收割却不知

              本文重点:加密货币市场的水有多深?被多方联合收割却不知

              价值表示资金流动或资金使用。 例如,投资者从排名网站上以信息的形式获得价值这么看可能有点乱,接下来我会逐个分析一波。

              交易所加密货币行业有两大类交易所:一类作为法币入口(fiatonramp),另一类作为替代币赌场(altcoincasino)(暂时不考虑点对点交易所和去中心化交易所)。 前者容易受到监管,遵守KYC/AML要求,甚至会监视交易,就好像是100%储备银行,例如Coinbase和Gemini就属于这类。

              这类交易所通常都遵守规则,而且有利于监管,因此本文不做涉及。 我要揭露的是另一类交易所替代币赌场。 它们的注册地点都在英属维京群岛、塞舌尔和马耳他之类的监管力度很轻,甚至不受监管的异国他乡,而且为了避开监管可能会在不同辖区之间辗转。 币安就是一例。 这类交易所根本不管什么合规、KYC/AML、虚假交易和举报,有的甚至不进行法币交易交易者通常只能使用比特币和以太币入场。

              实际上,这些交易所通常都不太好用。

              在加密货币市场中,最难以启齿的一点是,凡是真正对实用型代币及其所供资源感兴趣的人都不常使用这些交易所。 这类人并非这些交易所的目标终端用户。

              用法币在合规交易所购得比特币,在纯加密货币交易所注册,发送比特币,浏览订单簿,进行交易,并通过私钥和钱包查收交易额;这一流程能难倒一大片新手。

              相反,这些交易所的终端用户都是当日交易者和投机者,他们的诉求就是有一个全天候开放的全球化替代币赌场。 少数加密货币大鳄是来成片割韭菜的,而大多数参与者都是想要一本万利的散户。

              投机市场一贯如此。

              替代币开发团队交易所与替代币的开发者和推手(发行者)都是互利共生的。 一般而言,创建替代币在技术上没什么挑战。 这些年来,一波又一波的替代币都是通过forkgen或是随便一个ERC20生成器(123)创建的。

              替代币团队所面临的挑战不在于技术,主要在于社交。

              说得含蓄点就是社区建设。 说白点就是扩大代币或加密货币的购买人群,并激发现有购买者对所持加密货币的狂热支持。

              这里的社区建设也可以说是营销。 这可以经由许多渠道实现,我会在另一篇涵盖内容更广的文章中有详述。 从开发者的角度来看,这就是一场需要恰到好处地拿捏住创新程度(或者说得更现实一点,营造创新的假象)的游戏,让投资者相信这个项目正在朝着既定目标稳步前进。 开发者们被怂恿着去大肆炒作合作关系、新版本发布、新定目标,挤牙膏似的推送新闻和公告。 每一条爆炸性消息都会调动起投资者的购买欲,不仅让他们买得停不下来,还给他们之前的购买行为找了理由。 最能刺激投资者的莫过于交易所上新币了。 由于交易所是零散的流动交易池,而且每个人都想炒新发行的代币,一旦有资产突然被挂上了某个活跃交易所,它的价格可能很快就会飙升上去。 替代币开发者和推手都会向交易所付(xing)费(hui),好让他们的项目上交易所,这已经是公开的潜规则了。 许多项目已经将这部分费用纳入成本之中了,通过预挖矿获取。 币安的商业模式就是通过付费上交易所的方式勒索开发者团队。

              然而,交易所是如何为这种行为正名的呢?简单呀:只要打着提高交易平台的流动性和活跃性的旗号即可。 毕竟,通常发行方都是己方加密货币的最大持有者,他们也能通过上交易所而获利。 通常来说,如果某个加密货币能够挂上像币安之类的交易所,其团队就会有机会将己方发行的加密货币抛售,并成功离场。 因此,从利益的角度出发,替代币开发者/推广者愿意支付大笔上币费(发行方通常要为此支付价值数十万美元的比特币);而各大交易所,尤其是二类交易所,也会展现出充足的流动性。 加密货币排行网站正因如此,各大加密货币排行网站兴起,一跃成为了业界宠儿。 从表面上来看,它们仅仅依靠微薄的广告收入为投资者提供有用的服务,实际上背地里却干着缺德的勾当。

              排行网站恰恰充当的是散户与替代币发行方和交易所运营者的中介,把前者手里的钱引入后者的口袋。

              加密货币排行网站的商业模式究竟是什么?CoinMarketCap、CoinGecko、CoinRanking、Cryptoslate、CryptoCoinRankings、CoinCodex和CryptoCoinCharts等网站靠的是出租广告位,在某些情况下还会将相关内容链接到交易所。

              由于交易老手想要收到更可靠的价格推送,其中一些交易所还会向他们出售整合交易价格API。

              安插附属链接的交易所即便不占大多数,数量也不少,而且如果充当活跃交易者和交易所之间的中介,推荐链接(reflinks)可以成为排行网站的摇钱树。 有时候,排行网站一方面收取交易所或交易平台的横幅广告费,另一方面又将自己的附属链接放到广告里,从而收获双倍收入。

              如果能拿到的话,会是一笔不菲的收入。

              投资者会到排行网站上去寻找交易所的链接,选择性地交易他们的加密货币,尤其是那些流动性不大的小众加密货币。 因为排行网站是投资者的常驻地,它们拥有一批最具黏性的受众,可以轻而易举地用附属链接变现。

              CryptoCoinCharts和CoinCodex的网站上有可以直接跳转至交易所的附属链接。

              一些聚合器能够让你直接在排行网站上交易加密货币。

              排行网站不仅仅给交易所打广告。 凡是在2017年4至11月间访问过CoinMarketCap网站的人应该都记得,CoinMarketCap在这段时间内挂出了BitConnect的横幅广告。

              BitConnect是个臭名昭著的庞氏骗局它主要是通过推荐链接招徕新用户,再支付合作伙伴丰厚的报酬,才能得以存活下来。 除了BitConnect以外,CoinMarketCap还给其它许多骗子项目打过横幅广告。

              幸运的是,我本人以及账号名为BCCPonzi的揭露者都已将此事记录了下来,以昭其罪行。