环迅支付被罚没近6000万

              本文重点:环迅支付被罚没近6000万

              央行上海分行还对环迅支付相关责任人给予警告并处以罚款,具体罚款金额未予以通报导报讯(记者 王雅洁)近日,央行上海分行披露的最新行政处罚信息显示,迅付信息科技有限公司(下称“环迅支付”)因违反支付业务规定合计被罚没近6000万元。

              经济导报记者注意到,这是央行今年开出的首张千万级罚单,也是第三方支付行业史上最大罚单。 根据行政处罚信息(上海银罚字〔2019〕13号),央行上海分行对环迅支付“给予警告,没收其违法所得万元,并处罚款万元,合计罚没金额万元”。

              从罚款数额来看,此次监管层对环迅支付违法所得处以5倍以上罚金。 与此同时,央行上海分行还对环迅支付相关责任人给予警告并处以罚款,具体罚款金额未予以通报。

              据了解,环迅支付2011年获得支付牌照,并与支付宝、银联等27家机构一同获得央行2016年8月的首批续展许可,其《支付业务许可证》有效期至2021年5月2日。 公开资料显示,环迅支付注册资本亿元,总部位于上海,在北京、南京、青岛、成都、济南、福州、杭州及深圳均拥有分支机构,目前业务范围包括支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)、银行卡收单(江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市)的国内支付以及跨境支付业务。

              从股东信息来看,天眼查系统显示,环迅支付股东包括上海环迅电子商务有限公司(持股%)、北海()技术有限公司(持股%)、上海驰艺投资合伙企业(有限合伙)(持股%),法人代表与疑似实控人均指向栾毓敏。

              此前,环迅支付曾多次受到处罚。 2018年7月,环迅支付因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易等问题违反反洗钱法相关规定,被罚170万元;2017年8月,环迅支付因违反支付业务规定被合计罚没178万元;2016年,同样因违反反洗钱相关规定,环迅支付被央行福州中心支行罚款22万,并对1名相关责任人员罚款万元。 另据媒体报道,环迅支付在2018年底曾卷入“红海行动”网络投资诈骗事件,投资者在问题平台上的资金均通过环迅支付转出提供资金结算。

              对于此次被罚,环迅支付随后回应,“针对此次行政处罚,我司高度重视,将认真贯彻执行处罚规定,并组织成立了由公司高层领导牵头的专项整顿行动小组,对监管部门提出的问题与自身存在的不足,全面落实各项整改。 ”。