监管规制严密却仍抵挡不了加密货币诈骗事件频发

              本文重点:监管规制严密却仍抵挡不了加密货币诈骗事件频发

              今年7月,还发生了冒充Kakao发行加密货币,向投资者募集投资资金的欺诈事件。

              监管不支持加密货币的同时也不出台明确的规制,放任市场而导致恶意利用加密货币的欺诈事件愈演愈烈,更多的投资人收到顺势,专家们一致认为,监管应立即出台最基本的投资者保护对策。 监管规制严密却仍抵挡不了加密货币诈骗事件频发恶意利用加密货币的欺诈案件层出不穷,投资者需谨慎。 崔某被怀疑向投资者收取投资资金,却未履行承诺向其发放加密货币,最近消声匿迹的崔某被发现在位于首尔三成洞家中身亡,为了购买机密货币向崔氏提供资金的投资者们为了收回本金,计划与崔某家人进行民事诉讼,他们主张,崔某在收取钱财后并没有购买加密货币,而是将钱财给了亲属和熟人。 恶意利用加密货币交易所的犯罪也十分猖獗,所谓Pure-bit的交易所在交易所开业时,表示会提前销售在交易所内可以使用的加密货币,并聚集了许多投资者,但是该交易所在收到用户交付的加密货币后,网站也消失。

              据推测,仅损失金额高达数十亿元。 从今年年初开始,冒充知名企业或名人募集投资资金的欺诈行为也不断出现,最有代表性的事例就是宣传「KakaoCoin」,「CiscoCoin」来吸引投资者,Kakao公司和Cisco公司都要求投资者注意说:“这是与自己无关的项目,但是已经汇款的用户收到的损失无法挽回。 ”欺诈案件已不可挽回,但根据法律法规却无法对这样的欺诈行为进行处罚,比如冒充知名企业或,很难确认加密货币是否真的被存入账户等,由此无法确认被害事实,因为这种募集资金方式,是在短期内通过网络等媒介进行宣传筹集所得,如果删除帖子被删除的话,调查也会困难。 曾举报加密货币欺诈案件的业内人士表示:“受害者能够做到的只有以损害名誉等理由强制删除上传的帖子,也无法得知案件调查的进展,事情也就不了了之。 不少人都认为类似的欺诈行为之所以如此猖獗,是因为监管未能及时采取措施。

              从今年年初开始,业界普遍认为有必要制定交易所设立标准,需得到监管的批准或申告,尽管不良事件频发,交易所仍然没有相关标准,曾进行ICO的某企业的管理人员表示:公司要进行ICO的消息一经传开,传销公司的联络便蜂拥而至,询问是否需要召集投资者。 监管在默认这些非法行为的过程中,受害者也不断增多。