长岛冰茶被FBI调查 因区块链炒作事件涉及内幕交易

              本文重点:长岛冰茶被FBI调查 因区块链炒作事件涉及内幕交易

              据外媒,美国联邦调查局(FBI)正在调查2017年长岛冰茶集团臭名昭著的区块链概念炒作事件,以寻找当年内幕交易和证券欺诈的证据。 2017年12月,也就是比特币牛市期间,这家饮料公司(LongIslandIcedTea)出人意料地转向区块链,不仅更名为长岛区块链集团(LongBlockchainCorp),并表示将采购大批比特币矿机参与区块链领域的投资,消息一出,该公司股价惊人地飙升了300%。 然而,该公司被曝光在转型区块链之前不仅亏损严重,且所持资金并无能力购买承诺的1000台矿机。

              2018年2月,长岛冰茶从纳斯达克退市,并因增持股票的怀疑,曾被美国证券交易委员会(SEC)传唤。 随后便再无消息。 最新消息称,美国联邦调查局在搜寻另一家公司KelvinMedical涉嫌证券欺诈案件之际,在解锁缴获手机中的加密信息中意外发现,涉及长岛冰茶内幕交易的信息。 FBI现在怀疑,该公司向区块链的转型、以及此后价格相应上涨,实则是一个预谋已久的市场操纵行为。

              如果该怀疑被证实,那么在公司宣布转向区块链之前,股票的推销员会以2美元左右的价格低价买入,然后在价格攀升之后卖出。 根据搜查令申请,FBI就发现一个叫GannonGiguiere的人,直接参与了潜在的价格操纵,在公司区块链公告之前购买了一大笔长岛冰茶的股票。 Giguiere和他的妻子在股价暴涨后抛售了所有股票,以每股7美元的平均价格出售,回报率约为250%。 然而,在转型区块链之后,该公司很快从纳斯达克股票市场摘牌。

              而该公司此前曾警告投资者,它面临着被摘牌的风险,因为美国证交会认为,该公司“发表了一系列公开声明,旨在误导投资者,并利用投资者对比特币和的普遍兴趣”。

              在搜查令申请中,美国联邦调查局(FBI)注意到Giguiere与另一个人OliverLindsay频繁联系,由于他们被指控的大部分谈话都是在WhatsApp上进行的,联邦机构正在请求允许搜查两人的手机,以获取进一步的电子通讯,作为潜在内幕交易和证券欺诈的证据。 文件还说,Giguiere并非Lindsay联系的唯一对象。

              另外与Lindsay互发信息的还有一个叫做“EricW”的联系人,他们的谈话信息中曾涉及到“拉高出货”。 提交搜查令的FBI特工说,根据案件中的其他证据,EricW实则就是EricWatson。

              公开资料显示,Watson是长岛冰茶的主要投资者。 另一个嫌疑人则是JulianDavidson,Lindsay给他同样发了WhatsApp短信。

              虽然还未有证据证明二者之间的勾结,但值得注意的是,Davidson当时是长岛冰茶集团的执行主席,且曾在长岛冰茶转型区块链的前几天离开了公司。 由此,FBI特工在搜查令中得出结论,根据迄今为止的调查结果,可能有理由怀疑Lindsay和包括Giguiere在内的不少人“相互串通,并在非公开的重要信息的基础上交易LTEA证券”,违反了多项法律。 免责声明和风险提示:本文系用户自行发布或转载,不代表比特万象任何观点,如有任何形式的转载请联系原作者。 文章中的所有内容均不构成比特万象任何的投资建议及意见、立场,请您根据自身评估做出理性决策。 比特万象仅提供网络存储空间服务,如文章侵犯到您的合法权利,请您通知比特万象予以删除。